Un om afaceri din județul Gorj a fost reținut de procurori sub acuzația de evaziune fiscală, în urma perchezițiilor care au avut loc în această dimineață.
„În dimineața zilei de 5 martie 2024 au fost efectuate percheziții la 6 locații de pe raza județului Gorj, într-un dosar penal in care se fac cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscala în formă continuată.
Dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj în luna iulie 2023, la sesizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Cercetările penale sunt efectuate de către lucrători de politie din cadrul I.P.J- Gorj — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.
În cauza s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de doi suspecți, o persoana fizică și una juridică, reținându-se că in perioada 2019 — 2022 nu au înregistrat în evidențele contabile ale societății comerciale, veniturile realizate din vânzarea de produse de tâmplărie, cu scopul de a se sustrage de la plata
obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
Prejudiciul este estimat la suma de 724.716 lei, compus din TVA în sumă de 665.481 lei și impozit pe veniturile microîntreprinderilor în sumă de 59. 235 lei, la care se adaugă accesoriile, dobânzi și penalități, calculate conform Codului de procedura fiscală.
Perchezițiile au fost efectuate în baza unor mandate emise de: judecător, la solicitarea procurorului.
În cursul zilei de martie s-a dispus măsura preventivă a reținerii, pentru 24 de ore, fata de suspectul persoana fizica, de către organele de politie, cu aprobarea procurorului de caz.
Urmărirea penala continua, pentru stabilirea adevărului pe bază de probe, in vederea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni și recuperării prejudiciului, urmând a fi dispuse in continuare masuri legale“, au transmis procurorii.